DEBRECENI HÍRHATÁR - Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel

DEBRECENI HÍRHATÁR
   
 2019.02.17.
 Vasárnap
Ma Donát napja van.
Holnap Bernadett napja lesz.
   EUR árfolyam
   ;/Rate Ft
   CHF árfolyam
   ;/Rate Ft
   
   
   
   
   
   

 

MINDEN HÍR | AKTUÁLIS | SZÍNES | VÉLEMÉNY | RENDŐRSÉGI HÍREK | SPORT | KULTÚRA | TÖBB HÍRHATÁR | HELYBEN VAGYUNK!

    
2017. 06. 27. 14:41     


Készüljön fel, elkérhetik a postán a személyit, ha csekket ad fel
A pénzmosás elleni törvény új rendelkezése június 26-án lépett életbe.

Hétfőtől a sárga, illetve fehér csekk befizetésekor a személyit és a lakcímkártyát is elkérhetik a postán, írja a Napi.hu. A portál munkatársának egy postai ügyintéző azt mondta: csak akkor tudja továbbítani a befizetett pénzt, ha ráírja a feladó személyes adatait. A lap munkatársa olyan csekkeket akar föladni, amelyeken alacsony, 15 ezer forint alatti összegek szerepeltek.

 

A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét - számol be az index.hu.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


A 2017. évi LIII. törvény, azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályozás alapján hétfőtől a hárommillió-hatszázezer forintot elérő ügyleti megbízás teljesítésekor a postai szolgáltató az azonosításnál köteles rögzíteni természetes személy esetén a családi és utónevet, valamint a születési helyet, időt, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében a nevét, rövidített nevét, valamint a székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelepének címét.


Rögzítik a megbízás tárgyát és összegét is, és kérhetik a személyit, lakcímkártyát, külföldi befizető esetén az útlevelet vagy szintén a személyit. Ugyanakkor ha sima közműszámlákat fizet be, arra a Posta honlapján közzétett tájékoztatás alapján nem vonatkozik az azonosítási kötelezettség 300 ezer forint eléréséig, ugyanis a szolgáltatók által kibocsátott befizetési lapokra a feltételes mentességet jelző FM jelzést nyomtatják.


Forrás: Index/Napi.hu

Fotó: MTI - Soós Lajos



További hírek

  Dögkeselyűk – a TV2 lenyúlása után megkezdődött Vajna rádiójának a ledarálása is
2019. 02. 15. 15:21 hirhatar.hu
  A kis hamis: Palkovics majd’ egymillát markolt fel havonta a semmire az MTA-tól
2019. 02. 15. 15:21 hirhatar.hu
  Szijjártó csak a húsgolyót ismeri a svéd (köz)életszínvonalból
2019. 02. 15. 15:21 hirhatar.hu
  A Fidesz leszavazta az idén 100 éves Bálint gazda díszpolgárságát
2019. 02. 14. 17:29 hirhatar.hu
  Sz@rszag a felcsútok géniusza körül
2019. 02. 14. 12:17 hirhatar.hu
  Elérkezett az armageddon: Balázs Pali levágatta a rackahajat
2019. 02. 14. 12:17 hirhatar.hu
  LMP: Bukhatják az Európai Uniót, ha a Jobbikkal indul
2019. 02. 13. 16:29 hirhatar.hu
  „A legnagyobb magyar alapította – a legkisebb lerombolja...” – kamikaze-repülésben az MTA
2019. 02. 13. 16:29 hirhatar.hu
  Végleges: Kövér László kirúgatja Demeter Mártát
2019. 02. 12. 15:45 hirhatar.hu
  A Jobbik miatt a MAZSIHISZ is üzent Karácsony Gergelynek
2019. 02. 12. 15:45 hirhatar.hu





IMPRESSZUM | MÉDIAAJÁNLAT | SZABÁLYZAT | HÍRLEVÉL

(c)2o15 Hírhatár Lapcsoport